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Les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ont été récemment renforcées. Il est donc attendu de la Suisse qu’elle crée, dans les plus brefs délais, un registre officiel des bénéficiaires effectifs des personnes morales et autres entités juridiques. La procédure de consultation sur le projet de loi correspondant devrait être prochainement… Read more »

En Suisse, les entreprises impliquées dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent ne sont que très rarement condamnées au pénal, une situation dans laquelle les négligences des ministères publics jouent aussi un rôle déterminant. Bien qu’ils dépendent en grande mesure de la coopération active des entreprises fautives pour amener celles-ci à répondre pénalement… Read more »

Il est très rare que des entreprises doivent répondre en Suisse d’infractions au code pénal, bien que la norme pénale qui régit leur responsabilité soit en vigueur depuis bientôt 20 ans et que des entreprises ayant leur siège en Suisse soient aujourd’hui encore souvent impliquées dans de graves affaires de corruption et de blanchiment d’argent.… Read more »

En prélude à l’année électorale 2019, Transparency International Suisse (TI Suisse) a réalisé une étude sur la qualité du lobbying en Suisse sous l’angle de l’État de droit et de la démocratie. Le lobbying fait partie intégrante de tout système démocratique. Pour être légitime, il doit toutefois être transparent et obéir à des règles claires,… Read more »

Ce rapport montre que le dispositif antiblanchiment suisse comporte d’importantes failles permettant le blanchiment d’argent d’origine illégale grâce à des activités qui ne relèvent pas de l’intermédiation financière. Le rapport présente également les mesures susceptibles d’y remédier. Il est notamment grand temps d’adapter le champ d’application de la loi sur le blanchiment d’argent aux normes… Read more »

Transparency International Schweiz (TI Suisse) adresse une lettre ouverte aux membres de la Délégation des finances des Chambres fédérales pour exprimer son inquiétude. Le motif: le Conseil fédéral passe sous silence de graves lacunes de l’organe de l’administration fédérale spécialisé dans la lutte anticorruption et s’oppose à des réformes urgentes, demandées notamment par le Contrôle… Read more »

This report analyses the progress 23 countries – including Switzerland – have made to end the secrecy that allows the corrupt to hide their identity and shift money across international borders. Just over two years since the Panama Papers revealed widespread use of anonymous shell companies to facilitate corruption and financial crime, governments are still… Read more »

Nach dem arabischen Frühling hat der Bundesrat am 11. Februar 2011 die Blockierung von Geldern des früheren ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak und von Personen aus seinem Umfeld angeordnet. Die Verordnung zur Blockierung der Gelder des Mubarak-Clans, welche seither mehrmals verlängert wurde, läuft am 10. Februar 2018 aus. Im September 2017 hat die Bundesanwaltschaft bekannt gegeben, dass… Read more »

En Suisse, l’accent a été mis jusqu’à présent sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans la finance. Toutefois, il est probable que, en raison de l’attention portée à ce secteur et du durcissement des normes qui le régissent, les blanchisseurs d’argent se tournent de plus en plus vers d’autres branches peu ou pas réglementées.… Read more »

Ce document présente quatre cas dans lesquels des personnes sont soupçonnées d’avoir acquis des biens immobiliers suisses au moyen de fonds d’origine illégale. Le public a eu vent de ces cas, qui pourraient constituer des affaires de blanchiment d’argent, grâce à des articles de presse et grâce à des rapports d’organisations non gouvernementales. Les résumés… Read more »

Zusammenfassung der Podiumsdiskussion vom 15. Mai 2017   Teilnehmende: Carlo Sommaruga, SP-Nationalrat, Präsident Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Marcel Hug, CEO Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT Schweiz Susanne Grau, Inhaberin Susanne Grau Consulting, ehemals Leiterin Dienst Wirtschaftsdelikte Zuger Polizei, Abteilung Kriminalpolizei Mark van Thiel, Inhaber Institute for Compliance and Quality Management (ICQM) Moderation: Eric Martin, Präsident… Read more »

Corruption and money laundering (ML) – the act of disguising the origin of illegal and corrupt proceeds – undermine the basic rule of law, weaken democratic institutions and damage economies and societies. In 2013 alone, developing countries lost an estimated US$ 1.1 trillion to Illicit Financial Flows – illegal movements of money from one country… Read more »

L’idée de ce manuel est venue de la réponse humanitaire massive au tsunami en Asie, quand les niveaux élevés de ressources engagées par la communauté internationale ont causé des préoccupations au sujet de nouvelles occasions de corruption. Plusieurs agences de développement international ont mis en place des politiques de prévention de la corruption adaptées aux… Read more »

Sport is a global phenomenon engaging billions of people and generating annual revenues of more than US$145 billion. Problems in the governance of sports organisations, the fixing of matches and the staging of major sporting events have spurred action on many fronts. Attempts to stop corruption in sport, however, are still at an early stage.… Read more »

FIFA is a non-governmental, non-profit organisation with revenues that exceed US$5bn. It has unprecedented reach, political clout and enormous worldwide social influence. Its power is such that it can demand that World Cup host countries change their laws. Such is the global impact that countries will spend billions on hosting the World Cup. If FIFA… Read more »

Between 2011 and 2014 FIFA distributed a minimum of US$2.05 million to each of its 209 member football associations (FAs). This included a one-off payment in 2014 of US$1.05 million following the success of the World Cup.During that same period FIFA also gave US$102 million to the six regional football Confederations. FIFA says the money… Read more »

This report examines the practice of lobbying and the attempts to regulate it in 19 European countries and within the three core EU institutions.2 It comes at a time when public trust in government is at an all-time low and the practice of lobbying is widely associated with secrecy and unfair advantage. It also comes… Read more »

Das vorliegende Skript soll eine Einführung in die Rechtsgrundlagen und die Risikobereiche der Korruption in der Schweiz vermitteln. Der erste Teil des Skripts beschäftigt sich mit den Fragen, was Korruption genau ist, wie diese wirksam bekämpft werden kann und welches die bestehenden Rechtsgrundlagen sind. Im zweiten Teil wird der Fokus auf die verschiedenen Risikobereiche Politikfinanzierung,… Read more »

Phénomène mondial, la corruption concerne non seulement les membres de la fonction publique et les élus, mais aussi le secteur privé et la société civile. Puisqu’elles sont souvent présentes dans des pays où la corruption es monnaie courante, les organisations non gouvernementales (ONG) de coopération au développement (CD) sont exposées à un risque accru. Aller… Read more »

Recognising the role of whistleblowing in corruption-fighting efforts, many countries have pledged to enact whistleblower protection laws through international conventions. And, ever more governments, corporations and non-profit organisations around the world are putting whistleblower procedures in place. It is essential, however, that these policies provide accessible disclosure channels for whistleblowers, meaningfully protect whistleblowers from all… Read more »

La corruption est un fléau qui appauvrit encore plus des pays déjà vulnérables. Elle sape la confiance au sein de la société. Elle appauvrit sa population au quotidien en renchérissant arbitrairement chaque acte du quotidien. Elle empêche l’amélioration des infrastructures, écoles, hôpitaux et routes par exemple. Le fruit de la corruption de personnes politiquement exposées,… Read more »

Governance is high on the agenda in all sectors – public, private and voluntary. It is of crucial importance for the grassroots sport sector to drive towards better governance. Good Governance in grassroots sport is a prerequisite for organisational legitimacy, autonomy and ultimately survival. Indeed if grassroots sport, with its most significant financial contributions stemming… Read more »

The Business Principles for Countering Bribery were originally developed through an extensive multi-stakeholder process involving companies, non-governmental organisations and trade unions as a tool to assist enterprises to develop effective approaches to countering bribery in all of their activities. Enterprises should implement anti-bribery programmes both as an expression of core values of integrity and responsibility,… Read more »

EINE ÜBERSICHT VON TRANSPARENCY INTERNATIONAL SCHWEIZ   Bis heute ist die Meinung weit verbreitet, in der Schweiz sei Korruption weitgehend unbekannt. Tatsächlich gibt es in der Schweiz gemäss internationalen Vergleichen vergleichsweise wenig Korruption. Allerdings rufen die ans Licht kommenden Fälle von Bestechung, Veruntreuung oder Vetternwirtschaft regelmässig in Erinnerung, dass die Schweiz keineswegs eine Insel ohne… Read more »

ASSESSING ENFORCEMENT OF THE OECD CONVENTION ON COMBATING FOREIGN BRIBERY Professor Mark Pieth of Switzerland will step down as chair of the OECD Working Group on Bribery at the end of 2013, a position he has held since the Working Group was organized in the early 1990s. He led the negotiations which resulted in the… Read more »

Ces dernières années un nombre inquiétant de scandales ont frappé plusieurs disciplines sportives. Or, une gouvernance insuffisante et la corruption ne nuisent pas seulement au sport, à ses fédérations et à ses représentants, mais compromettent également l’influence positive que le sport apporte sur les jeunes notamment en enseignant – par l’exemple – les valeurs du… Read more »

Wirksame Massnahmen für die öffentliche Verwaltung Die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen durch die öffentliche Hand ist von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung für die Schweiz. Gleichzeitig ist die gesetzliche Regelung kompliziert. Da die staatlichen Aufträge von Steuergeldern finanziert werden, unterliegen sie klaren Regeln. Diese sollen sicherstellen, dass die öffentlichen Gelder effizient verwendet werden und verhindern, dass… Read more »

Le rapport du Système National d’Intégrité présente une analyse des douze « piliers» les plus importants de la société qui jouent un rôle crucial dans la prévention et la lutte contre la corruption. Les domaines suivants ont été analysés: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, l’administration fédérale, les institutions chargées d’assurer le… Read more »

Countries around the globe are struggling to rebuild economies devastated by the financial crisis. Yet many of the world’s largest publicly traded companies still do not demonstrate that they have put enough transparency measures in place to help prevent another economic meltdown. These companies continue to publish too little information about their commitments to comprehensive… Read more »

Contrairement aux autres démocraties occidentales, la Suisse n’a pas du tout légiféré sur le financement de la politique. L’opacité qui en résulte porte atteinte à la démocratie, à la confiance des citoyen­ne­s dans la classe politique et à la réputation de la Suisse à l’étranger. Les votations populaires organisées pé­riodiquement, qui permettent au peuple d’exprimer… Read more »

In the past decade a worrying number of scandals across many sports have hit the headlines. Bad governance and corruption damage not only the image of sport, its federations and representatives, but compromise the positive influence sport has, especially on young people, in spreading the values of good sportsmanship and Olympism. Sport allows billions of… Read more »

De l’avis général, la corruption, et les différentes formes qu’elle peut revêtir, sont dénoncées aujourd’hui comme étant un fléau. Les pratiques associées au phénomène, qu’elles concernent la sphère publique ou privée, produisent des effets dévastateurs sur le développement économique d’un pays. Ces impacts négatifs s’étendent à d’autres domaines de la société, comme la qualité de… Read more »

Die Politikfinanzierung ist in der Schweiz nicht geregelt. Deshalb besteht in diesem Bereich keine Transparenz, was zur Folge hat, dass den Bürgerinnen und Bürgern bei Wahlen und Abstimmungen wichtige Hintergrundinformationen vorenthalten werden. Insbesondere ist unklar, welche Abhängigkeiten und Interessenbindungen bei den politischen Parteien vorhanden sind. Diese unbefriedigende Situation kann das Recht auf freie Willensbildung und… Read more »

Korruption ist auch in Industrieländern nicht zu unterschätzen. Zur effizienten Vermeidung von Korruption genügen gemäss Erfahrung in der Praxis gesetzliche Bestimmungen und andere öffentliche Vorschriften nicht allein, sondern diese greifen meist erst in Kombination mit ergänzenden ausdrücklichen Vereinbarungen direkt zwischen allen an einer Ausschreibung, Offertstellung oder einem Auftrag beteiligten Partnern. Sie sind daher eine notwendige… Read more »