Transparency Suisse dans les médias

Le Temps, 30.08.2023 – Un registre fédéral va être créé afin d’identifier les ayants droit économiques, selon le projet présenté par Karin Keller-Sutter. Avocats et notaires auront des obligations de diligence. Le parlement avait refusé il y a peu un projet similaire. Transparency Suisse salue à bien des égards les annonces du Conseil fédéral. L’organisation… Read more »

SRF «Echo der Zeit», 30.08.2023 – Der Bundesrat schlägt ein nationales Register zur Geldwäschereibekämpfung vor. Darin sollen sich künftig Firmen und andere juristischen Personen in der Schweiz mit Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten eintragen müssen. Transparency Schweiz fordert schon lange ein solches Register, doch der Zugang sollte nicht nur für Behörden und Finanzintermediäre möglich sein,… Read more »

Neue Zürcher Zeitung, 30.08.2023 – Die Schweiz brauche neue Abwehrmassnahmen gegen Geldwäscherei, befindet die Landesregierung. Allen voran ein eidgenössisches Register derjenigen Personen, welche die Firmen und Stiftungen im Land kontrollieren. Die Daten will sie aber nur Behörden und Banken, nicht aber Journalisten und NGOs zur Verfügung stellen. Dies kritisiert auch Transparency Schweiz.

Tages-Anzeiger, 30.08.2023 – Die Schweiz hat Defizite im Umgang mit dreckigem Geld. Jetzt nimmt die Regierung einen neuen Anlauf. Kritiker bezeichnen die Lösung als noch zu zaghaft. Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency Schweiz, hält fest: «Wenn Anwälte – im grossen Unterschied zu anderen Akteuren – bei begründetem Geldwäschereiverdacht keine Meldung an die Behörden machen müssen,… Read more »

Nau.ch, 30.08.2023 – Die Schweizerische Bankiervereinigung und Transparency International Schweiz begrüssen die vom Bundesrat geplante Revision der Geldwäschereigesetzgebung. In wichtigen Bereichen braucht es aber noch Verbesserungen: Insbesondere sollte das Register der wirtschaftlich Berechtigen auch für Medien und NGOs zugänglich sein. Zudem sollten auch Anwälte bei Geldwäschereiverdacht konsequent einer Meldepflicht unterliegen.

Le Temps, 09.08.2023 – Pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et bloquer les avoirs des personnes sanctionnées, la Suisse a besoin d’un registre des bénéficiaires effectifs des entreprises et autres entités juridiques. Martin Hilti de Transparency Suisse explique dans une interview comment un tel registre devrait être conçu pour répondre aux normes internationales et… Read more »

Tribune de Genève, 09.08.2023 – Comme les pays de l’UE, la Suisse devrait recenser les bénéficiaires effectifs de trusts et autres entités similaires. Le Conseil fédéral se penche sur la question. Selon Transparency Suisse, l’accès ne devrait pas être limité aux autorités et intermédiaires financiers, mais être ouvert au plus grand nombre. Comme dans d’autres… Read more »

RTS Info, 09.08.2023 – Pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, la Suisse doit rapidement créer un registre des bénéficiaires effectifs de trusts et autres entités similaires. Selon Martin Hilti, directeur de Transparency Suisse, la Suisse doit rattraper son retard à ce niveau car dans 125 pays, un registre central est prévu ou déjà introduit,… Read more »

RTS Temps Présent, 27.04.2023 – Le passage de fonctionnaires de haut niveau à des postes de grande influence dans le secteur privé est fréquent en Suisse. Martin Hilti, directeur de Transparency Suisse, explique pourquoi ce comportement, en l’absence d’un délai de carence approprié, peut s’avérer problématique et ébranler la confiance des citoyens dans leurs élus.

SRF Rendez-vous, 13. Januar 2023 – Seit 20 Jahren gilt in der Schweiz, dass sich Unternehmen strafbar machen, wenn sie nicht alle nötigen Vorkehrungen gegen Bestechung und Geldwäscherei getroffen haben. Die Staatsanwaltschaften sei zu nachlässig bei der Verfolgung solcher Delikte, kritisiert Transparency Schweiz. Aber auch die Unternehmen müssten mehr tun.

Swissinfo, 5 mars 2021 – Le procès en appel d’UBS, condamnée en première instance à une amende de 4,5 milliards d’euros en France, débute lundi. Pendant que à l’etranger on n’a aucun problème à imposer des sanctions sévères aux entreprises helvetiques, l’ONG Transparency International déplore que « en Suisse, les lacunes de la responsabilité pénale des… Read more »

infosperber, 5 mars 2021 – Schweizer Unternehmen sind in Geldwäscherei- und Korruptionsfälle verwickelt. Zur Verantwortung werden sie aber nur selten gezogen, zeigt ein Bericht von Transparency Schweiz.

SRF Eco, 1. März 2021 – Bestechung oder Geldwäscherei: Seit bald 20 Jahren können in der Schweiz für solche Delikte auch Unternehmen verurteilt werden. Doch ist das bisher kaum vorgekommen. Abhilfe bringen könnten neue Instrumente der Strafjustiz, sagt Transparency Schweiz in einer neuen Studie. Dies bestätigen auch Praktiker.  Doch die Politik will derzeit nichts davon… Read more »

Swissinfo, 1er mars 2021 – Régulièrement, des entreprises suisses font les gros titres pour leur implication dans des affaires internationales de corruption et de blanchiment d’argent. Rares sont toutefois celles qui doivent répondre pénalement de leurs actes. Un rapport de la section suisse de Transparency International met en cause les lacunes de la législation du… Read more »

finews.com, March 1 2021 – Just a handful of companies have been prosecuted under a 2003 Swiss law which holds firms accountable for corporate wrong-doing like money laundering or corruption, Transparency International Switzerland wrote in a study released on Monday. None are recorded in the criminal register, and efforts to do so have been foiled… Read more »

finews.ch, 28. Januar 2021 – Die Schweiz mag im Vergleich zu anderen Ländern einen sehr guten Schutz gegen Korruption bieten, trotzdem bleibt in der Geldwäscherei-Bekämpfung viel zu tun, wie Transparency International anlässlich der Präsentation des neusten Korruptionsindex feststellt. Weitere Schwächen ortet die Organisation im Bereich des Schutzes von Whistleblowern und bei der Korruption in der… Read more »

SRF Rendez-vous, 13. Februar 2020 – Die Geheimdienste CIA und BND haben mit Geräten der früheren Zuger Firma Crypto AG über Jahrzehnte hinweg andere Staaten ausspioniert. Die Crypto AG gehörte ab 1970 gar den Geheimdiensten. Durch eine liechtensteinische Stiftung wurden die Besitzverhältnisse verschleiert. Dies wäre in der Schweiz auch heute noch möglich: So hat die… Read more »

SRF Tagesschau 29.01.2019 Das gute Abschneiden der Schweiz im Anti-Korruptions-Index von Transparency International darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade im privaten Sektor unter anderem bei der Geldwäschereibekämpfung erhebliche Mängel bestehen. Insbesondere in der Immobilienbranche sei das Risiko gross. Gemäss Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency International Schweiz, müssten die wichtigsten Akteure einer Immobilientransaktion – Notare, Treuhänder oder… Read more »

St. Galler Tagblatt 15.01.2019 Andreas Balsiger, der bis vor ein paar Wochen noch bei Swissmedic Pharmafirmen beaufsichtigte und über die Zulassung von Medikamenten wachte, berät jetzt Pharmafirmen im Umgang mit genau solchen Themen. « Der Fall birgt das Risiko von Interessenskonflikten », kritisiert Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency International Schweiz. « Problematisch sind Seitenwechsel dann, wenn ein direkter… Read more »

Financial Times 08.01.2019 Swiss government plans to update laws on whistleblowers will fail to provide sufficient protection for employees who reveal corporate wrongdoing. Swiss lawmakers seem to have not yet understood the importance of an adequate whistleblower protection for employees, but also the value added for Swiss companies and Switzerland as a business location, said… Read more »

Swissinfo.ch 17.09.2018 Die Schweizer Grossbank Credit Suisse wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA im Zusammenhang mit mehreren internationalen Korruptionsfällen gerügt. Die Grossbank hat in den Fällen Fifa, Petrobras und PDVSA nicht die nötige Vorsicht zur Geldwäschereibekämpfung walten lassen. Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency International Schweiz begrüsst, dass die Finma auch gegen eine systemrelevante Bank konsequent… Read more »

SRF/Tagesschau 24.08.2018 Die Verhaftung eines Mitarbeiters der Schweizer Privatbank Juliusbär, welchem vorgeworfen wird, in Geldwäscherei-Aktivitäten rund um den venezolanischen Staatskonzern Petróleos involviert zu sein, wirft ein Schlaglicht auf die Auslandgeschäfte gewisser Schweizer Banken. Korruptionsskandale in Schwellenländer mit Beteiligung von Schweizer Instituten sind keine Seltenheit, ob in Brasilien (Odebrecht, Petrobras), Malaysia (1MDB) oder nun in Venezuela… Read more »

16.1.2018 NZZ  International tätige Unternehmen stünden immer wieder vor dem Dilemma, entweder nationales oder internationales Recht zu verletzen, sagt Martin Hilti, der Geschäftsführer von Transparency International Schweiz, im Gespräch.

16.1.2018 Tagblatt  Schmiergeld – Konzerne und Unternehmen müssen sich an ihre Compliance-Bestimmungen zur Verhinderung von Korruption halten. Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency Schweiz sagt, dass hohe Geldsummen einen Risikofaktor darstellen.

04.06.2017 Sonntagszeitung – Ex-Topkader eines belgischen Konzerns wegen Bestechung verurteilt – Genfer Treuhänder war Gehilfe.

17.05.2017 Handelszeitung – Die eidgenössische Finanzkontrolle rügt die Compliance des Rüstungsunternehmens Ruag in einem Bericht. Heikel seien die Zustände vor allem im Umgang mit ausländischen Tochterfirmen.

15.05.2017 SRF ECO – Wirtschaftlich ist die Ruag erfolgreich. Dank einer Dividendenausschüttung von 47 Millionen Franken profitiert davon auch der Bund. Doch als Eigner muss er sich Sorgen machen: Die Eidgenössische Finanzkontrolle rügt die Compliance der Ruag. Heikel seien die Zustände vor allem bei den ausländischen Tochterfirmen.

19.04.2017 Tages-Anzeiger – Ein brasilianischer Baukonzern besticht in Südamerika, wird dafür in den USA verurteilt und muss dem Schweizer Staat Millionen zahlen. Wie kann das sein?

15.04.2017 Sonntagszeitung – Wirtschaftsvertreter schneiden viel schlechter ab als Politiker und Beamte.

02.03.2017 20 Minuten – Um sein Werk zu schützen, soll Lafarge-Holcim in Syrien bewaffnete Gruppen unterstützt haben. Die Rohstoffbranche ist in Konfliktgebieten besonders exponiert.

25.02.2017 SRF Trend – Bei der ABB-Niederlassung in Südkorea waren dann mal 100 Mio. Dollar weg, und auch der Kassenwart ist verschwunden. Welche Lehren sind aus dem Fall zu ziehen?

22.02.2017 20 Minuten – Ein Betrüger sorgt bei der ABB in Südkorea für einen Millionenverlust. Experten erklären, wie es möglich ist, dass ein solcher Betrag verschwindet.

22.02.2017 Cash.ch – ABB gilt als vorbildlich beim Kampf gegen konzerninternes Fehlverhalten und Korruption. « Unserem Kenntnisstand nach verfügt ABB heute über ein gutes Compliance-Programm », sagte Transparency-Schweiz Geschäftsführer Martin Hilti am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

03.02.2017 La Liberté – Le Contrôle fédéral des finances publie un audit inquiétant sur l’entreprise Ruag.