Transparency Schweiz beteiligte sich an der Vernehmlassung zur Verordnung über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPV) und zur Teilrevision der Geldwäschereiverordnung (GwV). Transparency Schweiz begrüsst die Fortschritte zur Verschärfung der Schweizer Geldwäschereigesetzgebung, kommt aber insgesamt zur Auffassung, dass die Regelung hinter den ursprünglichen Erwartungen und Ambitionen zurückbleibt und nur in begrenztem Umfang zur wirksamen Verhinderung von Geldwäscherei beitragen wird. Wesentliche Lücken und Ungenauigkeiten müssen daher mit zusätzlichen Anpassungen korrigiert werden, um die Wirksamkeit, Zuverlässigkeit und Konformität der neuen Regelung mit internationalen Standards bestmöglich zu gewährleisten.
