Le Temps 25.06.2018 La législation suisse contre le blanchiment d’argent est à la traîne dans la mise en œuvre des normes minimales internationales sur certains points importants, estime Eric Martin, président de Transparency International Suisse, qui vient de publier un rapport sur la nécessité d’étendre le champ d’application de la loi.
Usbekistan soll eingefrorenes Geld erhalten
NZZ am Sonntag 24.06.2018 Die Bundesanwaltschaft beabsichtigt die Auszahlung von rund 800 Millionen eingefrorenen Schweizer Franken an Usbekistan. Die Rückerstattung von eingezogenen kriminellen Geldern an geschädigte Staaten ist zwar richtig, jedoch ohne Garantien für ein rechtsstaatliches Verfahren und ohne Einbezug der geschädigten Zivilgesellschaft heikel, mahnt Transparency International Schweiz. Dies gilt insbesondere für Länder, die äusserts korruptionsanfällig und wie Usbekistan im weltweiten Korruptionsindex von Transparency International auf den hintersten Rängen platziert sind.
Es floss wohl zu wenig Geld
Der Bund ePaper 20.06.2018 Transparency International Schweiz kritisiert den Entscheid der Nationalratskommission scharf, die Immunität des Alt-SVP-Nationalrats Christian Miesch nicht aufzuheben. «Wenn Rechnungen aufgestellt werden für angebliche Spesen, die gar nicht angefallen sind, so sind dies klassische Konstellationen für Korruptionsdelikte. Solche Vorwürfe gegen einen Nationalrat sind höchst gravierend und müssen strafrechtlich gründlich geklärt werden», sagt Transparency International Schweiz.
Die Last der Korruption
RTS Tribu 14.06.2018 «Nach wie vor fliessen Gelder illegaler Herkunft durch die Schweiz», sagt Eric Martin, Präsident von Transparency International Schweiz, über das Ausmass und die Folgen von Korruption in der Schweiz beim Interview mit RTS Tribu.
Schlupflöcher für Geldwäscherei
NZZ 14.06.2018 Die vom Bundesrat vorgeschlagene Revision des schweizerischen Geldwäschereigesetzes bringt nur ungenügende Anpassung an den internationalen Mindeststandard: Der Geltungsbereich bleibt nach wie vor zu eng. Eric Martin, Präsident von Transparency International Schweiz, stellt in seinem Kommentar in der heutigen NZZ fest, dass es Anwälten, Notaren und Treuhändern weiterhin erlaubt ist, Dienstleistungen anzubieten, welche die Vertuschung von Geldern illegaler Herkunft ermöglichen.
Schweizer Multis setzen zunehmend auf Whistleblower
SRF Eco 11.06.2018 Sind Whistleblower Helden oder Verräter? Eine Umfrage von SRF Eco bei Schweizer Firmen zeigt, dass viele Unternehmen bereits interne Meldesysteme einsetzen und daraus einen klaren Nutzen ziehen. Transparency International Schweiz sieht sich darin bestätigt, dass Whistleblower enorm wichtig sind, um Missstände aufzudecken – für die Firmen aber auch für die Gesellschaft, etwa wenn durch Absprachen Steuergelder verschleudert würden. Umso unverständlicher ist es für Transparency-Geschäftsführer Martin Hilti, dass Whistleblower in der Schweiz nach wie vor ungenügend geschützt sind.
Anwälte und Berater im Visier
NZZ 02.06.2018 Der Bundesrat reagiert auf ausländische Kritik an der Schweizer Geldwäschereibekämpfung. Den Entwurf der Regierung dürfte eine kontroverse Vernehmlassung erwarten. Von einer Seite wird es heissen, der Bundesrat reguliere zu viel. Die Organisation Transparency dagegen wird sagen, er tue zu wenig. Sie kritisierte am Freitag vor allem, dass der Bundesrat keine neuen Sorgfaltspflichten für Immobilienmakler, Kunsthändler sowie Anlageberater vorsehe und dass die von den neuen Regeln erfassten Berater keine Meldepflichten hätten.
En Suisse, on continue à blanchir de l’argent
Le Point 03.06.2018 La justice espagnole pointe du doigt sept banques suisses impliquées dans le scandale qui a provoqué en Espagne la chute du gouvernement de Mariano Rajoy. De son côté, l’ONG Transparency International dénonce les énormes failles dans la législation suisse, notamment en ce qui concerne l’acquisition d’immeubles par des personnes étrangères. Dans la presse locale, Martin Hilti, directeur de l’ONG, constate que la Confédération se contente d’« améliorer uniquement les failles les plus urgentes afin d’échapper à court terme au champ de tir international ».
Bundesrat stopft Löcher im Geldwäschereigesetz
srfnews.ch 01.06.2018 Schweizer Anwälte, Treuhänder und Notare hatten bisher eher lasche Regeln und Auflagen. Das soll sich nun ändern. Anders als zum Beispiel Banken will sie der Bundesrat aber nicht verpflichten, den Fall den Behörden zu melden. Das sei völlig falsch, kritisiert Hilti von Transparency International Schweiz. „Das Problem ist, dass der Geldwäscher weiterhin seinen Dienstleister findet. Er muss einfach weitersuchen, bis er einen hat, der ihm diese problematische Dienstleistung erbringt. Damit bleibt die Tür für Missbräuche nach wie vor viel zu weit offen.“
Jetzt sollen auch Anwälte genauer hinschauen
Berner Zeitung 01.06.2018 Anwälte können ihre Kunden bei Finanzanlagen beraten, ohne sie zu überprüfen. Der Bundesrat will diese Gesetzeslücke stopfen.
